Прием и проверка документов, связанных с проведением валютных операций. Консультирование клиентов по вопросам проведения валютных операций и осуществления внешнеторговой деятельности. Проведение экспертизы экспортных (импортных) контрактов, кредитных договоров, займов на предмет соответствия валютному законодательству РФ. Формирование и ведение электронного досье Отслеживание и предотвращение нарушений клиентами 173-ФЗ Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.

Контроль и проверка информации, указанной клиентами Банка в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций. Формирование и ведение Ведомости банковского контроля в АСВКБ. Предварительная экспертиза внешнеторговых договоров, кредитных договоров, договоров займа на соответствие их валютному законодательству. Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства

Контроль и проверка информации, указанной клиентами Банка в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций. Учет документов в ПО АСВКБ. Ежедневное принятие информации и подготовка в электронном виде информации для передачи в соответствии с требованиями Банка России № 364-П. Формирование отчетности, электронных сообщений по ПС и ВБК. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, составление сообщения по таким сделкам в АБС Банкир/ПРО Консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного контроля.

Осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Анализирование операций клиентов. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, Выявление операции, подлежащие обязательному контролю по ПОД/ФТ, необычных, сомнительных сделок, Составление по данным операциям электронных сообщений. Переанкетирование клиентов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам мониторинга.

Преподавание высшей математики, статистики.

Преподавание математики, статистики и бухучета.

родительская плата, отчетность

Преподавание введения в экономику, математики.

Привлечение клиентов. Открытие счетов юридическим лицам и ИП. Подготовка мотивированных заключений к кредитному комитету. Ответы на письма клиентов. Подготовка ответов по запросам Налоговых, таможенных органов.

Преподавание

Экономический факультет, Финансы и кредит

Математический факультет, Математик. преподаватель

Банк Санкт-Петербург

НОУ Учебный центр Олега Видякина

НОУ Учебный центр Олега Видякина