Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 57 лет, родилась 10 октября 1967
Калининград, не готова к переезду, не готова к командировкам
Финансовый контролер ПОД\ФТ
50 000 ₽ на руки
Специализации:
- Финансовый контролер
- Финансовый менеджер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 14 лет 1 месяц
Январь 2000 — Январь 2014
14 лет 1 месяц
ОАО филиал «БИНБАНК» в Калининграде
Калининград
Финансовый сектор... Показать еще
-финансовый контролер Службы финансового мониторинга -экономист
Должностные обязанности:
1.Проведение идентификация клиентов.
2. Принятие решений об открытии счетов клиентам ( в результате анализа представленных клиентами документов).
3. Отправка ОЭС - предоставление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4.Ежедневный мониторинг банковских операций.
5. Ежедневные акцепты валютных переводов.
6. Анализ валютных контрактов.
7. Еженедельные отчеты по проверке электронных досье клиентов по идентификации.
8.Ежемесячные отчеты о проделанной работе в соответствии с указаниями Центрального офиса.
9.Ведение финансовых досье по клиентам банка.
10.Ежедневный анализ по операциям с ПК
Знание нормативных документов:
1. Инструкция ЦБ №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.2006
2. Положение №321-П ЦБ РФ «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. № 115- ФЗ от 13.07.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. №262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5. - Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
6. – Письма Банка России о реализации требований 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ;
7. Положение №2-П ЦБ РФ «Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов» и другие.
Обо мне
В совершенстве владею: Программными продуктами: MS Word , MS Excel, Internet Explorer, Lotus Notes, Mozilla Firefox, Комита-Курьер, АБС Сибирь, Клиент-банк, ТБСВК-Контракты
Ответственная ,внимательная, , общительная и быстро обучаюсь.
Высшее образование
2014
Имеются сертификаты по теме «Бизнес процессы и внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), полученные в ОАО «БИНБАНК».
-финансовый контролер Службы финансового мониторинга -экономист, Филиал ОАО «БИНБАНК» в Калининграде с 2000-2014гг -финансовый контролер Службы финансового мониторинга -экономист
2000
Ликвидационная комиссия «Балтвнешторгбанка» г.Калининград с 1998-2000гг
бухгалтерия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
1994
БПУ № 185
Основы рыночной экономики. -Маркетинг и менеджмент -Операции с ценными бумагами -Валютные операции, Экономическая деятельность учреждений Сбербанка. БПУ № 185 г.Москва
1990
Куйбышевский учетно-кредитный техникум
Учет и оперативная техника в Госбанке, Бухгалтер. Учет в сберкассах
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения