Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 43 года, родилась 27 октября 1981
Калининград, не готова к переезду, не готова к командировкам
Главный специалист финансового отдела
45 000 ₽ на руки
Специализации:
- Экономист
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 23 года 10 месяцев
Январь 2010 — по настоящее время
15 лет 5 месяцев
Калининград, www.uralsib.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Главный специалист группы финансового мониторинга
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
- Контроль за полнотой и правильностью формирования сообщений по операциям подлежащим контролю;
- Формирование мотивированных суждений о степени легитимности деятельности клиента;
- Подготовка информации для отчета о реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
- Контроль за полнотой и правильностью заполнения Анкет клиентов, ведение графика обновления анкет.
- Формирование запросов клиентам;
- Анализ полученной информации;
- Консультационная помощь сотрудникам подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Март 2007 — Декабрь 2009
2 года 10 месяцев
ЗАО «РУССТРОЙБАНК»
Калининград
10.2007 – 12.2009 экономист отдела валютных операций. Переведена на должность в связи с выходом в отпуск по уходу за ребенком; 03.2007 – 10.2007 ведущий эксперт по финансовому мониторингу
Мониторинг операций в целях выявления подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование сообщений по операциям, подлежащим контролю, для направления в Уполномоченный орган. В период с 05.2007 по 12.2009 находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Февраль 2006 — Февраль 2007
1 год 1 месяц
ФКБ ОАО «ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ»
Калининград
10.2006 – 02.2007 начальник отдела финансового мониторинга; 08.2006 – 10.2006 начальник отдела валютных операций; 02.2006 – 08.2006 экономист отдела валютных операций;
Оформление паспортов сделок, оформление валютных переводов, ведение досье клиентов. Мониторинг операций в целях выявления подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование сообщений по операциям, подлежащим контролю, для направления в Уполномоченный орган.
Август 2001 — Февраль 2006
4 года 7 месяцев
Россия, www.trust.ru
Финансовый сектор... Показать еще
05.2004 – 02.2006 старший специалист сектора валютных операций; с возложением обязанностей уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ. Филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Калининград 05.2003 – 05.2004 старшего операциониста операционного отдела; 08.2001 – 05.2003 специалист операционного сектора.
Операционное обслуживание юридических и физических лиц. Оформление паспортов сделок, оформление валютных переводов, ведение досье клиентов.
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Ответственна, исполнительна, имею успешный опыт прохождения проверок знаний в области ПОД/ФТ. Энергична, настойчива в достижении требуемых результатов, коммуникабельна.
Хобби - айкидо, чтение.
Высшее образование
2004
Экономический факультет, Финансы и кредит
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения